Singapura untuk menjepit penyedia layanan perusahaan setelah skandal pencucian uang besar

Singapura berencana untuk memperketat aturannya yang mengatur penyedia layanan perusahaan, mengikuti serentetan kasus pencucian uang yang melibatkan warga negara asing di negara bagian kota. Semua entitas yang menyediakan layanan perusahaan - seperti pembentukan bisnis dan pengajuan peraturan - di dalam dan dari Singapura perlu didaftarkan dengan otoritas akuntansi dan peraturan perusahaan, menurut proposal yang diterbitkan pada hari Selasa. Pemerintah juga ingin mengenakan denda hingga S $ 100.000 ($ 75.140) pada penyedia layanan perusahaan terdaftar dan manajemen senior mereka, jika mereka melanggar aturan tentang pembiayaan anti pencucian uang dan ilegal. Proposal tersebut muncul setelah skandal pencucian uang S $ 3 miliar ($ 2,3 miliar) yang melibatkan 10 orang kelahiran Cina, yang dituduh menggunakan keuntungan yang tidak diperoleh dari bisnis perjudian jarak jauh untuk mendanai gaya hidup mewah. Banyak dari mereka telah mendirikan perusahaan di Singapura yang membuat warga setempat melayani sebagai direktur dan sekretaris perusahaan. Direktur calon akan diminta untuk melakukan janji dan pemeriksaan dilakukan oleh penyedia layanan perusahaan terdaftar, di bawah proposal pemerintah. Dokumen tersebut tidak termasuk batasan jumlah direktur calon yang dapat dipegang, yang disebutkan oleh Menteri Kedua untuk Pembangunan Nasional Indranee Rajah pada bulan Oktober untuk dimasukkan dalam proposal. Acra mengatakan akan meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum pada orang-orang yang memegang sejumlah besar jabatan direktur calon, dan menunjukkan indikator berisiko tinggi lainnya.

SUSTERSLOT